День органов по финансовому мониторингу в Казахстане: когда и как отмечают

День органов по финансовому мониторингу Казахстан отмечает 28 января, и ближайший праздник придётся на четверг, 28 января 2027 года. В этот день чествуют сотрудников Агентства по финансовому мониторингу (АФМ): финансовых аналитиков, которые ищут в потоках платежей следы отмывания денег и финансирования терроризма, и следователей Службы экономических расследований, раскрывающих обнал, финансовые пирамиды и другие экономические преступления.

Дата совпадает с днём рождения ведомства: 28 января 2021 года указом Президента № 501 АФМ образовали как госорган, подчинённый и подотчётный главе государства, и передали ему функции Министерства финансов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и по расследованию экономических и финансовых преступлений. Официальным профессиональным праздником день стал в 2025 году: приказом министра труда и социальной защиты населения от 20 января его внесли в перечень профессиональных праздников.

История

Агентству всего пять лет, но финансовая разведка в Казахстане работает гораздо дольше, и в 2021 году под одной крышей собрали то, чем прежде занимался Минфин.

• 2010 год. 9 марта вступил в силу закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», подписанный 28 августа 2009 года. По нему национальной финансовой разведкой стал Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов.
• 2021 год. 28 января создано АФМ, и возглавил его Жанат Элиманов, до этого руководивший Комитетом по финансовому мониторингу.
• 2023 год. Казахстан стал представлять Евразийский регион в группе «Эгмонт» — международном объединении подразделений финансовой разведки.
• 2025 год. День органов по финансовому мониторингу вошёл в перечень профессиональных праздников, а в новой редакции перечня, утверждённой 30 июля, сохранил дату 28 января.

Кто отмечает

Праздник объединяет две непохожие профессии: одни работают с массивами финансовых данных, другие — с уголовными делами, которые из этих данных вырастают.

• Аналитики финансовой разведки. Собирают и изучают сведения об операциях с деньгами и имуществом, которые по закону передают в агентство банки и другие субъекты финансового мониторинга, и находят среди обычных платежей схемы отмывания доходов и финансирования терроризма.
• Специалисты по блокчейн-анализу. В агентстве работает подразделение «Криптон» — первое такое в Центральной Азии. Его сотрудники отслеживают движение криптовалюты, через которую пытаются вывести капитал за рубеж.
• Оперуполномоченные-дознаватели, следователи и криминалисты Службы экономических расследований. В центральном аппарате и территориальных департаментах экономических расследований они раскрывают и расследуют экономические и финансовые преступления — от незаконного обналичивания до финансовых пирамид.

Как отмечают в Казахстане

Праздник молодой, и его традиции только складываются, а самым заметным пока стал 2026 год, когда агентству исполнилось пять лет.

28 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в АФМ и поздравил сотрудников с профессиональным праздником, назвав агентство «самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности». Группе сотрудников Президент вручил государственные награды за образцовое исполнение служебного долга. К юбилею ведомства торжественные мероприятия прошли и в регионах, например в Актобе.

Пирамиды, обнал и грязные деньги: что держится на финансовом мониторинге

Цену этой работы лучше всего показывают итоги 2025 года, которые Президент привёл на той же встрече. За год агентство разоблачило около двухсот компаний, незаконно обналичивавших деньги, с общим оборотом свыше 500 млрд тенге, ликвидировало более 80 организованных преступных групп и свыше 100 финансовых пирамид. По пирамидам расследовали больше 140 уголовных дел, закрыли 15 тысяч сайтов и 123 чата, где собралось больше полумиллиона потенциальных вкладчиков, а с 20 крупными криптобиржами агентство наладило партнёрство. Без этих людей пирамиды беспрепятственно собирали бы деньги сотен тысяч доверчивых вкладчиков, а обналиченные миллиарды уходили бы в тень мимо бюджета.

Путь следователей и оперативников в профессию лежит через Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В 2024 году в Службу экономических расследований через неё набирали граждан от 18 до 35 лет с высшим юридическим образованием, а подготовка длилась шесть месяцев. Все кандидаты проходят полиграф, экзамен принимает комиссия, состав которой определяют случайным образом в день экзамена, набор идёт дважды в год при конкурсе 3–4 человека на место. Для Службы экономических расследований академия выпускает около 80 человек в год, и успешно окончившие гарантированно получают работу.

Одними юристами агентство не ограничивается: в 2022 году на отбор звали также выпускников экономических и аудиторских программ, специалистов по IT, информационной безопасности и математике. Тем, кого больше привлекает работа с данными, пригодится наш материал «Как стать аналитиком в Казахстане».

Как в других странах

Свой профессиональный праздник у тех, кто следит за чистотой денежных потоков, есть и в Украине, но там для него выбрали другую дату.

Украинский праздник адресован всей системе финансового мониторинга, а казахстанский совпадает с днём рождения конкретного ведомства, которое совмещает финансовую разведку и расследование экономических преступлений.

Фото на обложке: MJ Duford / Unsplash